mcp-aml

@cryptoapis-io/mcp-aml

Crypto APIs の AML（アンチマネーロンダリング）製品用 MCP サーバーです。アドレスを検証し、詐欺、制裁、その他の AML リスクカテゴリについてトランザクションをスクリーニングします。

API バージョン： Crypto APIs バージョン 2024-12-12 と互換性があります

機能

• アドレスが詐欺、制裁、ランサムウェア、エクスプロイト、ダークネット市場、その他の AML リスクカテゴリに該当する、または関連付けられているかどうかを検証します
• トランザクションとその参加者を AML データと照合してスクリーニングし、リスクスコア、リスクレベル、フラグが付けられたアドレスとその役割／カテゴリ／重大度を返します
• AML エクスポージャーグラフを使用して、アドレスがリスクのあるエンティティ／カテゴリにどの程度関係しているかを取得します
• AML エクスポージャーグラフで、アドレスとリスクのあるエンティティを結ぶ経路をカーソルページネーションで一覧表示します

前提条件

• Node.js 18+
• Crypto APIs アカウントと API キー（登録 | API キーを取得）

インストール

npm install @cryptoapis-io/mcp-aml

または、すべての Crypto APIs MCP サーバーをインストールします：npm install @cryptoapis-io/mcp

使用方法

# Run with API key
npx @cryptoapis-io/mcp-aml --api-key YOUR_API_KEY

# Or use environment variable
export CRYPTOAPIS_API_KEY=YOUR_API_KEY
npx @cryptoapis-io/mcp-aml

# HTTP transport (listens on 127.0.0.1; see "Exposing the server beyond localhost")
npx @cryptoapis-io/mcp-aml --transport http --port 3000 --api-key YOUR_API_KEY

Claude Desktop

Claude Desktop の設定ファイルに追加します（macOS では ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json、Windows では %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json）：

{
  "mcpServers": {
    "cryptoapis-aml": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@cryptoapis-io/mcp-aml"],
      "env": {
        "CRYPTOAPIS_API_KEY": "your_api_key_here"
      }
    }
  }
}

Cursor

.cursor/mcp.json（プロジェクト）または ~/.cursor/mcp.json（グローバル）に追加します：

{
  "mcpServers": {
    "cryptoapis-aml": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@cryptoapis-io/mcp-aml"],
      "env": {
        "CRYPTOAPIS_API_KEY": "your_api_key_here"
      }
    }
  }
}

MCP Inspector

npx @modelcontextprotocol/inspector npx @cryptoapis-io/mcp-aml --api-key YOUR_API_KEY

n8n

1. HTTP モードでサーバーを起動します：

   npx @cryptoapis-io/mcp-aml --transport http --port 3000 --api-key YOUR_API_KEY
   

2. n8n のワークフローに AI Agent ノードを追加します
3. Tools で MCP Client Tool を追加し、URL に http://localhost:3000/mcp を設定します

Docker での n8n： コンテナー内の localhost はホストマシンを指しません。サーバーを --host 0.0.0.0 と MCP_AUTH_TOKEN を設定して起動し（localhost の外部にサーバーを公開するを参照）、URL に http://host.docker.internal:3000/mcp を使用して、MCP Client Tool の認証情報に Authorization: Bearer <token> ヘッダーを追加します。

すべてのサーバーのデフォルトポートは 3000 です。複数のサーバーを実行する場合は、--port を使用して異なるポートを割り当ててください。

利用可能なツール

aml

アクション	説明
verify-address	アドレスに詐欺、制裁、その他の AML リスクカテゴリのフラグが付いているかを確認します。パラメーター：address
screen-transaction	トランザクションとその参加者を AML データと照合してスクリーニングします。パラメーター：blockchain、transactionHash
get-address-exposure	AML エクスポージャーグラフで、アドレスがリスクのあるエンティティ／カテゴリにどの程度関係しているかを取得します。パラメーター：blockchain、address
list-address-exposure-paths	AML エクスポージャーグラフで、アドレスとリスクのあるエンティティを結ぶ経路を一覧表示します。パラメーター：blockchain、address；任意指定：rootAddress（このフラグ付きルートアドレスを起点とする経路のみを返します）、limit（1～50、デフォルトは 10）、startingAfter（カーソル — 次のページを取得するには、レスポンスの nextStartingAfter を渡します）

screen-transaction が対応しているのは、ethereum、ethereum-classic、binance-smart-chain、bitcoin、bitcoin-cash、dash、dogecoin、litecoin、arbitrum、polygon、avalanche、optimism、base、zcash、xrp、solana、tezos、kaspa、tron です。

get-address-exposure と list-address-exposure-paths が対応しているのは、より限定された 13 のチェーンです（arbitrum、avalanche、base、optimism、tezos、kaspa にはエクスポージャーグラフがありません）：ethereum、binance-smart-chain、ethereum-classic、polygon、tron、bitcoin、bitcoin-cash、litecoin、dogecoin、dash、zcash、xrp、solana。

注： これらは Crypto APIs スイートで、呼び出しあたりのクレジットコストが最も高いエンドポイントです。verify-address は 200,000 クレジット、screen-transaction は呼び出しごとに 500,000 クレジット、get-address-exposure はリクエストごとに 200,000 クレジット、list-address-exposure-paths はページごとに 100,000 クレジットです。

CLI 引数

引数	説明	デフォルト
--api-key	Crypto APIs の API キー	CRYPTOAPIS_API_KEY 環境変数
--transport	トランスポートの種類：stdio または http	stdio
--host	HTTP ホスト（リモート接続を受け付けるには 0.0.0.0 を使用してください。--api-key で認証トークンを指定する必要があります）	127.0.0.1
--auth-token	呼び出し元が送信する必要のあるベアラートークン（Authorization: Bearer <token>）。MCP_AUTH_TOKEN 環境変数の使用を推奨します	MCP_AUTH_TOKEN 環境変数
--allowed-hosts	ループバック以外にバインドする場合の、カンマ区切りの Host ヘッダー許可リスト	—
--port	HTTP ポート	3000
--path	HTTP パス	/mcp
--stateless	ステートレス HTTP モードを有効にします	false

HTTP API キーモード

HTTP トランスポートを使用する場合、サーバーは 2 つの API キーモードをサポートします。

• --api-key を指定する場合： すべてのリクエストでこのキーを使用します。x-api-key リクエストヘッダーは無視されます。
• --api-key を指定しない場合： 各リクエストには、有効な Crypto APIs キーを含む x-api-key ヘッダーが必要です。これにより、各ユーザーが自身のキーを指定する公開サーバーをホストできます。

# Per-request key mode (multi-tenant)
npx @cryptoapis-io/mcp-aml --transport http --port 3000
# Clients send x-api-key header with each request

サーバーを localhost の外部に公開する

HTTP モードはデフォルトで 127.0.0.1 をリッスンするため、同じマシン上のプロセスだけが接続できます。 他のマシンやコンテナからの接続を受け付けるには、明示的にバインドし、ポートを保護してください。

# Startup-key mode: callers must present the token (the server refuses to start without one)
export MCP_AUTH_TOKEN=$(openssl rand -hex 32)
npx @cryptoapis-io/mcp-aml --transport http --host 0.0.0.0 --port 3000 --api-key YOUR_API_KEY \
  --allowed-hosts mcp.internal.example
# Clients send: Authorization: Bearer $MCP_AUTH_TOKEN

# Per-request key mode: no startup key, every request must carry the caller's own x-api-key
npx @cryptoapis-io/mcp-aml --transport http --host 0.0.0.0 --port 3000

--allowed-hosts は、ループバック以外にバインドする場合に Host ヘッダーを制限します（DNS リバインディング対策）。--auth-token よりも MCP_AUTH_TOKEN の使用を推奨します。コマンドライン引数はプロセス一覧に表示されるためです。

Stdio トランスポートでは、起動時に必ず API キーが必要です。

重要：API キーが必要です

警告： 有効な API キーを使用せずにリクエストを送信した場合、または誤った API キーを使用した場合、Crypto APIs エコシステムから IP アドレスがブロックされることがあります。サーバーを起動する前に、必ず有効な API キーが設定されていることを確認してください。

リモート MCP サーバー

Crypto APIs は、https://ai.cryptoapis.io/mcp で HTTP Streamable トランスポート経由ですべてのツールを利用できる公式リモート MCP サーバーを提供しています。x-api-key ヘッダーで API キーを渡してください。インストールは不要です。

ライセンス

MIT