dd

@czagents/dd

チェコおよびEUのデューデリジェンスを一度の呼び出しで実行します。企業情報、支払不能情報（ISIR）、EUおよびOFACの制裁、VATの信頼性、リスクスコア（0～100）、法定機関のつながりを確認できます。EUの情報はGLEIF／LEI経由で取得します。公式の政府登録情報のみを使用し、Cribis／Bisnodeの再販データは使用しません。

インストール

npm install -g @czagents/dd

Claude Desktopでの使用方法

{
  "mcpServers": {
    "dd": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@czagents/dd"],
      "env": {
        "SANCTIONS_DB": "/absolute/path/to/sanctions.db",
        "ADIS_SOAP_ENABLED": "1"
      }
    }
  }
}

ツール

各例は、MCPツール呼び出しの引数オブジェクトです。

• person_companies — 人物に関連するチェコの登記企業を検索し、同姓同名の別個の登記上の人物を区別して返します。完全な生年月日から人物を特定したり、部分的な名前から人物を推測したりする用途には使わないでください。例：{"name":"Jan Novak","birth_year":1975}。
• get_owners — チェコ企業の直接の所有者と、その上流にいる現行の所有者を、企業の再帰的な所有関係とともに返します。公式な実質的所有者（ESM）の記録として、または個人の住所や完全な生年月日を調べる用途には使わないでください。例：{"ico":"12345678","max_depth":3}。
• get_dd_report — チェコ企業の完全なデューデリジェンスレポートを返します。企業情報、法定機関、制裁チェック、リスクフラグが含まれます。チェコ国外の事業体や、簡易スクリーニングスコアのみが必要な場合には使わないでください。例：{"ico":"12345678","depth":"full"}。
• watch_entity — チェコ企業1社をモニタリングするための人間によるオンボーディングフローを開始し、次のステップを返します。モニタリング情報はまだ保存されません。同意の取得を完了したり、返されたURLを開いたり、監視が有効になったと判断したりする用途には使わないでください。例：{"ico":"12345678"}。
• get_risk_score — チェコのIČOについて、迅速な0～100のスコア、レベル、主なリスクフラグを返します。企業情報の詳細や完全な根拠が必要な場合には使わないでください。例：{"ico":"12345678"}。
• get_statutory_chain (Agency tier+) — 姓のヒューリスティックを使って、関連する法定機関をたどります。特に、よくある姓の場合や大規模な上場企業の取締役会について、真のUBO情報源として使わないでください。例：{"ico":"12345678","max_depth":2}。
• detect_nominee_director (Compliance tier+) — 年齢の外れ値、複数の取締役会への所属、最近の就任など、「ホワイトホース」に関する表面的な兆候をチェックします。8つの指標を網羅したフォレンジック評価として使わないでください。その場合は、より詳細なddplusツールを使用してください。例：{"ico":"12345678"}。
• detect_phoenix (Compliance tier+) — ARESおよびISIRのデータを使って、フェニックス企業パターンの表面的な兆候をチェックします。資産移転の証明や、フェニックス企業に関する完全な調査として使わないでください。例：{"ico":"12345678"}。
• get_risk_timeline (Compliance tier+) — 設立、就任、支払不能、制裁、VATのイベントを時系列で示すリスクタイムラインを作成します。複数の事業体を横断した詳細な説明が必要な場合には使わないでください。例：{"ico":"12345678"}。
• detect_address_crowding (Compliance tier+) — 登記住所の混雑度を測定し、バーチャルオフィスやペーパーカンパニーの集積に関するリスクを分類します。同じ住所を共有するすべての企業が違法であることの根拠として使わないでください。例：{"ico":"12345678"}。
• get_eu_dd_report (Compliance tier+) — GLEIFに基づく国際的な事業体のデューデリジェンスと、EU／OFACの制裁スクリーニングを実行します。LEIを持たない可能性がある中小企業や、各国の登記・UBO情報の代替として使わないでください。例：{"identifier":"W38RGI023J3WT1HWRP32"}。
• get_eu_parent (Compliance tier+) — ARESおよびGLEIFを通じて、チェコ企業の国際的な親会社を検索します。事業体がLEIの対象外である場合に、親会社が存在しないと結論づける用途には使わないでください。例：{"ico":"12345678"}。

get_dd_report が返す内容

情報源：ARES（企業情報）、VR（法定機関）、EU + OFAC の制裁リスト、ADIS（VAT 納税者、信頼性、公開済みの銀行口座）。depth: "full"（DD+、有料）では、企業とその法定構成員の ISIR 破産情報、過去に破産した企業、およびバーチャルアドレスのチェックが追加されます。

無料のホステッド版の上限：depth: "basic"、IP アドレスごとに1日あたり100回のツール呼び出し、サインイン不要。

各呼び出しでは、Markdown の概要と完全な JSON レポートが返されます。抜粋した例（depth: "basic"、テスト用データ）：

**Test Co. s.r.o.** · IČO 12345679 — ⚠ ČÁSTEČNĚ PROVĚŘENO. Riziko 0/100 (nízké).
3 zdroje: ARES · EU+OFAC sankce · ADIS — ISIR nešlo ověřit (neproběhla kontrola).
Statutární orgán: 1 jednatel · sankční shoda: žádná.

{
  "ico": "12345679",
  "basic_only": true,
  "company": { "name": "Test Co. s.r.o.", "legal_form": "112", "address": "Testovací 1, Praha", "registered_on": "2010-01-01", "found": true },
  "vat": { "is_payer": true, "dic": "CZ12345679", "bank_accounts": ["123/0100"], "reliability": "NE" },
  "statutory_body": [{ "name": "Jan Test", "role": "jednatel", "is_person": true }],
  "sanctions": { "any_statutory_match": false },
  "red_flags": [],
  "risk_score": { "value": 0, "level": "low" }
}

レポートの完全なサンプル：CZ · EN

プロンプトの例：

IČO 12345678 の DD レポートを作成してください。

Acme Imports s.r.o. の KYC を実施し、問題がないか教えてください。法定上のつながりを2階層たどってください。

プラン

プラン	利用できる内容
Free	get_dd_report、get_risk_score、get_statutory_chain。IP ごとにレート制限があります。
Compliance	detect_nominee_director と get_risk_timeline が追加されます。レート制限が緩和され、一括処理用エンドポイントを利用できます。
Agency	マルチテナント（ホワイトラベル）、アナリストごとの API キー、さらに高い上限、REST API + Webhook を利用できます。

プランの詳細と料金：https://cz-agents.dev/pricing.html

セルフホスト

ソース：https://github.com/martinhavel/cz-agents-mcp

git clone https://github.com/martinhavel/cz-agents-mcp
cd cz-agents-mcp
npm install
npm run build
SANCTIONS_DB=$PWD/sanctions.db ADIS_SOAP_ENABLED=1 node packages/dd/dist/index.js

セルフホスト版のインスタンスは、公開されている上流 API と、独自の sanctions.db（@czagents/sanctions で構築）を使って、すべてのチェックを実行します。

ライセンス

MIT — LICENSE を参照してください。