OFAC Sanctions Screening — Fuzzy SDN List Matching

MCP OFAC 制裁スクリーニング

米国財務省 OFAC の SDN（特別指定国民）リストに照らして氏名をスクリーニングする、Model Context Protocol（MCP）サーバーです。Jaro-Winkler、音声学的手法、トークンセットのアルゴリズムを用いた、本番環境向けの高精度なファジーマッチングを提供します。

このツールが必要な理由

USD 建ての取引を処理するすべての企業には、OFAC 制裁リストに照らしたスクリーニングが法的に義務付けられています。違反に対する罰金は、1 件あたり $356,579 から始まります。エンタープライズ向けのスクリーニングツールは年間 $10,000～100,000 かかります。このサーバーなら、わずかな費用で同等の機能を利用できます。

ツール（全 5 種類）

ツール	説明
ofac_screen	ファジーマッチングで氏名をスクリーニングします。信頼度（完全一致／強い一致／部分一致／弱い一致）を含むスコア付きの候補を返します。種別、生年月日、国による絞り込みも可能です。
ofac_screen_batch	1 回の呼び出しで最大 100 件の氏名をスクリーニングします。各氏名に種別、生年月日、国を指定すると、精度を高められます。
ofac_entity	UID を指定して SDN エントリーの詳細を取得します。別名、住所、ID、プログラム、生年月日、国籍、船舶情報を確認できます。
ofac_search	キーワード、事業体の種別、制裁プログラムで SDN リストを検索／閲覧します。
ofac_stats	統計情報を一覧表示します。種別ごとのエントリー数、プログラム、上位の国、データの鮮度を確認できます。

データ

• 18,712 件のエントリーを OFAC SDN リストから収録（公開日：03/13/2026）
• 事業体の種別：事業体 9,521 件、個人 7,394 件、船舶 1,455 件、航空機 342 件
• 73 の制裁プログラム（RUSSIA、SDGT、IRAN、CUBA、DPRK、CYBER2 など）
• npm run build-data でデータを更新できます。

マッチングアルゴリズム

複数の手法を組み合わせたファジーマッチングのパイプラインです。

1. Jaro-Winkler 類似度（40%）— 文字の転置やタイプミスに対応します
2. トークンセットマッチング（30%）— 単語の並べ替えに対応します（「BANK OF IRAN」と「IRAN BANK」など）
3. Double Metaphone 音声マッチング（20%）— 同じように発音される名前の綴りの違いを検出します
4. 完全な部分文字列一致（10%）— 名前の一部が含まれる場合に一致させます
5. 完全なトークン一致の加点 — 「PUTIN」のような単一名の検索でも、「Vladimir Vladimirovich PUTIN」に一致します
6. 生年月日／国による加点 — 生年月日と国籍を相互参照し、誤検知を減らします

すべての結果には、信頼度スコア、一致種別の分類、なぜ一致したのかを説明する詳細な内訳が含まれます。

インストール

npx @easysolutions906/mcp-ofac

Claude Desktop

claude_desktop_config.json に追加します。

{
  "mcpServers": {
    "ofac": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@easysolutions906/mcp-ofac"]
    }
  }
}

Cursor

.cursor/mcp.json に追加します。

{
  "mcpServers": {
    "ofac": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@easysolutions906/mcp-ofac"]
    }
  }
}

REST API

PORT 環境変数を設定すると、HTTP サーバーとして実行できます。

PORT=3000 STRIPE_SECRET_KEY=sk_live_... ADMIN_SECRET=your_secret node src/index.js

メソッド	エンドポイント	説明
POST	/screen	1 件の氏名をスクリーニングします
POST	/screen/batch	複数の氏名をスクリーニングします（最大 100 件）
GET	/entity/:uid	SDN エントリーの詳細を取得します
GET	/search	SDN リストを検索／閲覧します
GET	/programs	すべての制裁プログラムを一覧表示します
GET	/stats	データ統計情報を取得します
POST	/checkout	有料プラン用の Stripe チェックアウトセッションを作成します
GET	/data-info	データの鮮度とレコード数を取得します

例

curl -X POST https://your-server.com/screen \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"name": "PUTIN", "country": "Russia"}'

{
  "matchCount": 1,
  "matches": [{
    "entity": {
      "name": "Vladimir Vladimirovich PUTIN",
      "sdnType": "Individual",
      "programs": ["RUSSIA-EO14024"],
      "title": "President of the Russian Federation"
    },
    "score": 0.86,
    "matchType": "strong",
    "matchedOn": "alias",
    "matchedName": "Vladimir PUTIN"
  }],
  "listVersion": "03/13/2026",
  "screenedAt": "2026-03-15T17:27:07.651Z"
}

料金プラン

プラン	1 日あたりのスクリーニング数	バッチ	レート	料金
Free	10	5	5/min	$0
Starter	100	25	15/min	$4.99/mo
Pro	1,000	50	60/min	$29.99/mo
Business	5,000	100	200/min	$99.99/mo
Enterprise	50,000	100	500/min	$299.99/mo

監査証跡

すべてのレスポンスには、コンプライアンス文書用に listVersion（OFAC の公開日）と screenedAt（ISO 形式のタイムスタンプ）が含まれます。

トランスポート

• stdio（デフォルト）— Claude Desktop と Cursor でローカル利用する場合
• HTTP — PORT 環境変数を設定すると、/mcp で Streamable HTTP モードを利用できます

免責事項

このツールは、情報提供およびスクリーニングのみを目的として提供されています。法的助言を構成するものではありません。コンプライアンスに関する判断は、利用者の責任です。制裁コンプライアンスに関する事項については、必ず資格を有する法律顧問に相談してください。