sanctionwise

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LLM に「この人物は英国制裁リストに載っていますか？」と尋ねると、古く曖昧な記憶をもとに回答します。指定対象は頻繁に変更され、細かな違いもあります。これは思い出すものではなく、データです。sanctionwise は、名前をFCDO 公式英国制裁リストと照合し、実際の指定内容を含む一致候補、または明確な「一致なし」を返します。

⚠️ お読みください — このツールができることと、できないこと

• 名前の照合による参考情報のみです。 一致は一致の可能性を示すものであり、人間が公式の記載と照合して必ず確認する必要があります（同じ名前を持つ人は多く、表記の翻字にも違いがあります）。これは、対象の当事者が制裁対象者であることの確認ではありません。
• 「一致なし」は、制裁対象外であることを意味しません。 対象は英国（FCDO）リストのみで、照合するのは渡された名前の文字列（入力されていない生年月日や別名は照合しません）であり、データセットの報告日時点の情報を反映します。リアルタイムの情報ではありません。
• 助言ではありません。 法務、コンプライアンス、KYC/AML、制裁に関する助言ではなく、規制に準拠した制裁スクリーニングプロセスの代わりにはなりません。すべての応答にこの免責事項が含まれます。

インストール

{ "mcpServers": { "sanctionwise": { "command": "npx", "args": ["-y", "sanctionwise"] } } }

英国制裁リストの公式データはパッケージに同梱されています（オフラインでも、インストール後すぐに使用できます）。また、ツールは起動時に週次更新の GitHub Release から自動更新します。ローカルにキャッシュされ、キーもトークンも手動操作も不要なため、自動的に最新の状態を保ちます。すべての応答でデータセットの報告日を確認できます。

ライブラリとして使用する

npm i sanctionwise

import { screenName, getSanctionsEntry } from "sanctionwise";

screenName("Vladimir Putin");
// { matchCount: 3, results: [{ id: "RUS0251", type: "Individual",
//   primaryName: "Vladimir Vladimirovich PUTIN", matchType: "exact",
//   regimes: ["The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019"], sanctions: "Asset freeze|…" }],
//   disclaimer: "INDICATIVE NAME-MATCH SCREEN ONLY. …" }

screenName("Acme Quilting Supplies Ltd").matchCount;   // 0 — no match (NOT a clearance)
getSanctionsEntry("RUS0251");                          // full official entry for a Unique ID

照合ではアクセント記号を統一し、大文字・小文字と句読点の違いを区別せず、正式名称および別名をスクリーニングします。

ツール — 2 種類

ツール	機能
screen_name	個人、企業、船舶の名前をスクリーニングし、公式の指定内容を含む一致の可能性を順位付けして返します
get_sanctions_entry	Unique ID を指定して、公式記録の全情報（名前、別名、制裁レジーム、指定理由の説明など）を取得します

データと自動更新

データは、Open Government Licence v3.0 に基づいて公開されている、FCDO 公式英国制裁リスト（Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 に基づく指定対象者、団体、船舶）です。scripts/build-data.mjs は公式 CSV を解析し、対象ごとに 1 件のレコード（すべての名前と別名をまとめたもの）を作成します。現在、同梱ビルドには6,200 件以上の指定対象が含まれています。週次の GitHub Action（.github/workflows/refresh-data.yml）がリストを再ダウンロードし、GitHub Release アセットとして公開します。インストール済みのツールは起動時にそのアセットを取得（キャッシュされ、オフラインでも安全）するため、npm トークンも手動操作も不要で自動更新されます。同梱データはオフライン時または初回起動時のフォールバックです。

このツールができないこと

• コンプライアンス上の判定ではありません。 人間による確認のために一致の可能性を示す、参考情報としてのスクリーニングにすぎません。
• 複数のリストには対応していません。 対象は英国（FCDO）リストのみです。EU、米国（OFAC）、国連統合リスト、その他のリストは対象外です。
• リアルタイムではありません。 データセットの報告日時点の情報を反映します。最新の状況は最新リストをご確認ください。
• 助言ではなく、規制に準拠したスクリーニングサービスでもありません。

プライバシー

このツールはお使いのマシン上でローカルに動作し、データを収集、保存、送信しないように設計されています。アナリティクス、テレメトリー、アカウントはありません。スクリーニングはローカルで実行されます。起動時に GitHub Release から最新の公開英国制裁リストをダウンロードする場合がありますが、照合対象の名前が送信されることはありません。ポリシー全文：https://qinisolabs.github.io/privacy.html。

ライセンス

Apache-2.0（コード）。制裁データ © Crown copyright, FCDO, Open Government Licence v3.0。詳しくは NOTICE を参照してください。