dd

@czagents/dd

一次调用即可完成捷克和欧盟尽职调查：公司信息、破产情况（ISIR）、欧盟和 OFAC 制裁、增值税可靠性、风险评分（0–100）以及法定代表人关联链。通过 GLEIF/LEI 覆盖欧盟。仅使用官方国家登记处，不转售 Cribis/Bisnode 数据。

安装

npm install -g @czagents/dd

在 Claude Desktop 中使用

{
  "mcpServers": {
    "dd": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@czagents/dd"],
      "env": {
        "SANCTIONS_DB": "/absolute/path/to/sanctions.db",
        "ADIS_SOAP_ENABLED": "1"
      }
    }
  }
}

工具

每个示例都是 MCP 工具调用参数对象。

• person_companies — 查找与某人关联的捷克登记公司，并保留同名但身份不同的登记记录。不要用它根据完整出生日期识别某人，也不要根据不完整姓名推断某人。示例：{"name":"Jan Novak","birth_year":1975}。
• get_owners — 返回捷克公司的直接和上游现任所有者，并递归追踪公司所有权。不要将其用作官方受益所有人（ESM）记录，也不要用于查询个人地址或完整出生日期。示例：{"ico":"12345678","max_depth":3}。
• get_dd_report — 提供捷克公司的完整尽职调查报告：公司信息、法定机构、制裁筛查和风险标记。不要将其用于非捷克实体，也不要在只需要快速筛查评分时使用。示例：{"ico":"12345678","depth":"full"}。
• watch_entity — 启动针对一家捷克公司的人工监控开通流程并返回下一步操作；目前不会保存监控信息。不要用它完成同意流程或打开返回的 URL，也不要假定监控已启用。示例：{"ico":"12345678"}。
• get_risk_score — 快速返回捷克 IČO 的 0–100 分数、风险级别和主要风险标记。需要公司基础信息或完整证据时，不要使用此工具。示例：{"ico":"12345678"}。
• get_statutory_chain (Agency 级及以上) — 使用姓氏启发式方法追踪相关法定机构。不要将其用作真正的 UBO 来源，尤其是遇到常见姓氏或大型上市公司董事会时。示例：{"ico":"12345678","max_depth":2}。
• detect_nominee_director (Compliance 级及以上) — 检查表面上的“白马”指标，例如年龄异常、多重董事会任职和近期任命。不要将其用作完整的八项指标取证评估；如需更丰富的分析，请使用功能更强的 ddplus 工具。示例：{"ico":"12345678"}。
• detect_phoenix (Compliance 级及以上) — 使用 ARES 和 ISIR 数据检查凤凰公司模式的表面指标。不要将其用作资产转移的证据，也不要将其当作完整的凤凰公司调查。示例：{"ico":"12345678"}。
• get_risk_timeline (Compliance 级及以上) — 按时间顺序生成涵盖成立、任命、破产、制裁和增值税事件的风险时间线。需要完整的跨实体扩展叙述时，不要使用此工具。示例：{"ico":"12345678"}。
• detect_address_crowding (Compliance 级及以上) — 衡量注册地址拥挤程度，并对潜在的虚拟办公室或空壳公司聚集风险进行分类。不要将其用作共享地址上的每家公司均不合法的证据。示例：{"ico":"12345678"}。
• get_eu_dd_report (Compliance 级及以上) — 基于 GLEIF 开展国际实体尽职调查，并进行欧盟/OFAC 制裁筛查。不要用于可能没有 LEI 的中小企业，也不要用它取代国家登记处或 UBO 数据。示例：{"identifier":"W38RGI023J3WT1HWRP32"}。
• get_eu_parent (Compliance 级及以上) — 通过 ARES 和 GLEIF 查找捷克公司的国际母公司。如果实体没有 LEI 覆盖，不要据此认定其不存在母公司。示例：{"ico":"12345678"}。

get_dd_report 的返回内容

数据来源：ARES（公司事实）、VR（法定机构）、EU + OFAC 制裁名单、ADIS（增值税纳税人、可靠性、已公布的银行账户）。depth: "full"（DD+，付费版）会额外检查公司的资不抵债情况（ISIR）、其法定成员的资不抵债情况、这些成员此前任职公司的资不抵债情况，以及虚拟地址。

免费托管版限制：depth: "basic"，每个 IP 每天可调用工具 100 次，无需登录。

每次调用都会返回一份 Markdown 摘要和完整的 JSON 报告。精简示例（depth: "basic"，测试夹具数据）：

**Test Co. s.r.o.** · IČO 12345679 — ⚠ ČÁSTEČNĚ PROVĚŘENO. Riziko 0/100 (nízké).
3 zdroje: ARES · EU+OFAC sankce · ADIS — ISIR nešlo ověřit (neproběhla kontrola).
Statutární orgán: 1 jednatel · sankční shoda: žádná.

{
  "ico": "12345679",
  "basic_only": true,
  "company": { "name": "Test Co. s.r.o.", "legal_form": "112", "address": "Testovací 1, Praha", "registered_on": "2010-01-01", "found": true },
  "vat": { "is_payer": true, "dic": "CZ12345679", "bank_accounts": ["123/0100"], "reliability": "NE" },
  "statutory_body": [{ "name": "Jan Test", "role": "jednatel", "is_person": true }],
  "sanctions": { "any_statutory_match": false },
  "red_flags": [],
  "risk_score": { "value": 0, "level": "low" }
}

完整报告示例：CZ · EN

示例提示词：

为 IČO 12345678 生成一份 DD 报告。

对 Acme Imports s.r.o. 进行 KYC 检查，并告诉我是否有任何异常——沿法定成员关系链向上追溯两层。

套餐

套餐	包含内容
免费版	get_dd_report、get_risk_score、get_statutory_chain。按 IP 限流。
合规版	增加 detect_nominee_director 和 get_risk_timeline。更高的调用限制，提供批量端点。
代理机构版	多租户（白标）、每位分析师使用独立 API 密钥、更高的调用限制、REST API + Webhook。

套餐详情和定价：https://cz-agents.dev/pricing.html

自托管

源代码：https://github.com/martinhavel/cz-agents-mcp

git clone https://github.com/martinhavel/cz-agents-mcp
cd cz-agents-mcp
npm install
npm run build
SANCTIONS_DB=$PWD/sanctions.db ADIS_SOAP_ENABLED=1 node packages/dd/dist/index.js

自托管实例会通过公共上游 API 执行所有检查，并使用你自己的 sanctions.db 副本（通过 @czagents/sanctions 构建）。

许可证

MIT — 参见 LICENSE