sanctions

@czagents/sanctions

用于 KYC/AML 的制裁筛查——根据欧盟金融制裁名单（FSF）和美国 OFAC SDN 名单核查捷克公司和个人。支持按实体和法定成员核查。使用官方合并名单，并从源数据更新。

安装

npm install -g @czagents/sanctions

在 Claude Desktop 中使用

{
  "mcpServers": {
    "sanctions": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@czagents/sanctions"],
      "env": {
        "SANCTIONS_DB": "/absolute/path/to/sanctions.db"
      }
    }
  }
}

本地 SQLite 数据库由捆绑的刷新 CLI 构建：

npx @czagents/sanctions-refresh

此操作会抓取上游名单并将其规范化为单个 SQLite 文件。每天通过 cron 重新运行，以获取最新数据。

工具

search_person

在已加载的欧盟、OFAC 及其他制裁名单中模糊搜索个人。可用于个人姓名筛查步骤；如果有出生日期或国籍，请一并提供，以减少误报。不要将低置信度的仅姓名匹配作为最终制裁决定——请查看返回的记录和身份标识信息。

{"name":"Jan Novak","dob":"1974-05-12","nationality":"CZ","threshold":80,"limit":20}

search_entity

按名称模糊搜索公司或组织，可选择按国家/地区缩小范围。当你有法定名称但没有可靠标识符时使用。不要用它精确核查捷克公司 ID；请改用 check_ico。

{"name":"Acme Imports s.r.o.","country":"CZ","threshold":80,"limit":20}

check_ico

核查捷克 IČO 或其他同类公司标识符是否出现在制裁名单中。只有当标识符本身未列入名单时，才将 name 作为模糊匹配的后备选项。如果服务报告其制裁数据库不可用或数据过时，不要将空结果视为筛查通过。

{"ico":"12345678","name":"Acme Imports s.r.o."}

get_listing

检索搜索结果中某条制裁名单条目的完整源记录。在人工决策前，可用它检查标识符、别名和源数据。不要使用公司 IČO 或个人姓名调用；它接受的是 ofac:12345 这样的名单条目 ID。

{"id":"ofac:12345"}

list_recent_updates

返回自指定时间以来新增、移除或修改的制裁条目，可选择指定一个来源。可用于更新现有监控名单工作流。不要用它筛查特定客户组合：它是全局变更源，而不是按客户匹配的结果。

{"since":"2026-07-01","source":"eu"}

rescreen_portfolio （付费；启用 x402 后可用）

根据自上次筛查以来制裁名单的变更，重新筛查提交的组合，并仅返回受影响的对象。可用于你已维护的监控名单。不要将它用于单个人或公司；需要全局变更源时，也不要用它替代 list_recent_updates。

{"subjects":[{"ref":"customer-42","name":"Acme Imports s.r.o.","ico":"12345678"}],"since":"2026-07-01","source":"eu"}

自托管

来源：https://github.com/martinhavel/cz-agents-mcp

git clone https://github.com/martinhavel/cz-agents-mcp
cd cz-agents-mcp
npm install
npm run build
node packages/sanctions/dist/cli-refresh.js   # build sanctions.db
SANCTIONS_DB=$PWD/sanctions.db node packages/sanctions/dist/index.js

免费套餐与定价

免费套餐有速率限制。更高限额及商业用途：https://cz-agents.dev/pricing.html

许可证

MIT — 参见 LICENSE