sanctionwise

Name: sanctionwise
Author: qinisolabs

本地服务

github.com/qinisolabs法律与政务019 周前更新

代码仓库

关于 sanctionwise

sanctionwise 是用于对照 FCDO 英国制裁名单筛查名称的 MCP 服务。它返回可能匹配项及指定信息供人工核查，并使用本地数据，从公开发布的版本获取更新。

主要功能

01筛查名称并查找可能的英国制裁匹配项
02按唯一 ID 获取完整条目
03匹配主要名称和别名
04规范化重音符号、大小写和标点
05更新名单数据并保留离线副本

适用场景

01核查个人或组织名称是否可能匹配
02通过唯一 ID 查看官方指定详情
03用不同名称变体匹配名单别名

MCP 相关

向 MCP 客户端提供 screen_name 和 get_sanctions_entry 工具。筛查在本机使用内置或缓存的英国制裁名单数据运行；提交的筛查名称不会被传出。

配置

本地服务的配置在各客户端中通用，复制后粘贴到客户端的 MCP 配置文件即可。

mcp.json · 通用配置

{
  "mcpServers": {
    "qinisolabs-sanctionwise": {
      "command": "npx",
      "args": [
        "-y",
        "sanctionwise"
      ]
    }
  }
}

启动命令npx -y sanctionwise

本地服务需要在你的电脑上安装运行环境（如 Node.js 18+）。各客户端的配置文件位置不同，请参考客户端文档。

安装包

npmsanctionwise0.1.1stdio

工具

收录的工具列表 · 更新于 3 周前

参数	类型	必填	说明
name	string	是	要筛查的个人/公司/船舶名称。
limit	number	否	要返回的最大匹配数（默认 10）。

详细介绍

sanctionwise

面向 AI Agent 的经核实英国制裁筛查——采用 FCDO 官方英国制裁名单，而非猜测。

面向 AI Agent 的经核实可信数据工具。“Qiniso”在祖鲁语中意为“真相”。

网站 · npm · MCP Registry

询问大模型“这个人是否在英国制裁名单上？”，它会根据过时、模糊的记忆作答。制裁指定名单不断变化，且信息具体——这是数据，不该依靠回忆。sanctionwise 会根据FCDO 官方英国制裁名单筛查姓名，并返回可能匹配项及其真实指定详情，或明确告知“无匹配”。

⚠️ 请阅读——本工具是什么，以及不是什么

仅提供指示性姓名匹配。 匹配表示可能匹配，必须由人工对照官方条目核实（姓名可能被多人共用，也可能有不同音译）。这不能确认你所指的人就是受制裁方。
“无匹配”不代表已通过筛查。 本工具仅覆盖英国（FCDO）名单，筛查的是你传入的姓名字符串（不包括你未提供的出生日期或别名），结果反映的是数据集的报告日期，而非实时情况。
不构成建议。 不构成法律、合规、KYC/AML 或制裁建议，也不能替代受监管的制裁筛查流程。每个响应都会附带此免责声明。

安装

{ "mcpServers": { "sanctionwise": { "command": "npx", "args": ["-y", "sanctionwise"] } } }

英国官方制裁名单数据已打包在软件包中（开箱即用，支持离线运行）。工具还会在启动时从每周更新的 GitHub Release 自动刷新数据——本地缓存，无需密钥、令牌或手动操作——因此会自动保持最新。每个响应都会报告数据集的报告日期。

将其用作库

npm i sanctionwise

import { screenName, getSanctionsEntry } from "sanctionwise";

screenName("Vladimir Putin");
// { matchCount: 3, results: [{ id: "RUS0251", type: "Individual",
//   primaryName: "Vladimir Vladimirovich PUTIN", matchType: "exact",
//   regimes: ["The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019"], sanctions: "Asset freeze|…" }],
//   disclaimer: "INDICATIVE NAME-MATCH SCREEN ONLY. …" }

screenName("Acme Quilting Supplies Ltd").matchCount;   // 0 — no match (NOT a clearance)
getSanctionsEntry("RUS0251");                          // full official entry for a Unique ID

匹配时会折叠重音符号，且不区分大小写和标点，并会筛查主姓名及别名。

工具 — 2 个

工具	功能
screen_name	筛查个人／公司／船只名称 → 按可能性排序的可能匹配项，并附官方指定详情
get_sanctions_entry	根据唯一 ID 获取完整官方条目（姓名、别名、制度、指定理由陈述等）

数据与自动刷新

数据来自 FCDO 官方英国制裁名单（根据《2018 年制裁与反洗钱法》指定的个人、实体和船只），依据开放政府许可 v3.0发布。scripts/build-data.mjs 会将官方 CSV 解析为每个目标一条记录（归并所有姓名／别名）；当前打包版本包含 6,200 多个指定目标。每周运行的 GitHub Action（.github/workflows/refresh-data.yml）会重新下载名单，并将其发布为 GitHub Release 资源；已安装的工具会在启动时获取该资源（带缓存，可离线使用），因此无需 npm 令牌或手动操作即可自行更新。打包副本可作为离线／首次运行时的备用数据。

本工具不是什么

不作合规判定。 仅用于提示可能匹配项，供人工审核，仅此而已。
不支持多份名单。 仅限英国（FCDO）名单，不包括欧盟、美国（OFAC）、联合国综合名单或任何其他名单。
非实时。 结果反映数据集的报告日期；如需了解当前情况，请查看在线名单。
不构成建议，也不是受监管的筛查服务。

隐私

本工具在你的计算机上本地运行，设计上不会收集、存储或传输你的数据——没有分析、遥测或账户。筛查在本地进行；启动时可能会从 GitHub Release 下载最新的英国公开制裁名单，但绝不会传输你筛查的姓名。完整政策：https://qinisolabs.github.io/privacy.html。