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董事会会议记录

事项背景

事项背景。 查看执业级 CLAUDE.md 中的 ## Matter workspaces。如果 Enabled 为 ✗（内部用户的默认设置），请跳过本段其余内容——技能会使用执业级背景，事项工作区机制不会显示。如果已启用但当前没有活动事项，请询问：“这是关于哪个事项的？运行 /corporate-legal:matter-workspace switch <slug>，或说 practice-level。”加载活动事项的 matter.md，以获取事项专属背景和覆盖设置。将输出写入事项文件夹 ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/matters/<matter-slug>/。除非 Cross-matter context 为 on，否则不得读取其他事项的文件。

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用途

董事会会议记录是法律记录。它们必须准确、完整，并采用经得起审查的格式——无论审查来自融资尽职调查、监管调查，还是并购数据室。这项技能会按照贵方惯用格式起草会议记录，让您把时间花在审阅和修正上，而不是排版和重新录入。

加载背景

• ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md → ## Board & Secretary 部分：
  • 会议记录格式（详细叙述式 / 行动事项式 / 混合式）
  • 从种子文件中提取的会议记录模板（结构、决议措辞、页眉格式）
  • 董事会组成和各委员会
  • 书面同意书——用途和任何限制
• 如果 ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md 中没有会议记录格式：先运行冷启动。不要使用通用格式继续操作。

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步骤 1：确定会议

日历检测

如果日历连接器已获授权，请搜索即将举行且符合董事会和委员会关键词的活动：

搜索词： “Board of Directors”、“Board Meeting”、“Audit Committee”、“Compensation Committee”、“Comp Committee”、“Nominating”、“Nom/Gov”、“Governance Committee”、“Special Committee”、“Board of Directors — [Company]”

时间范围： 向前查看 30 天。如果没有找到即将举行的会议，则向前回看 14 天（会议记录通常会在会后起草）。

列出您找到的信息：

我在您的日历中找到了以下董事会或委员会会议：

1. [会议名称] — [日期]，[时间]，[地点/线上]
2. [会议名称] — [日期]，[时间]，[地点/线上]

这份会议记录对应哪场会议？还是说这是日历中没有的另一场会议？

如果日历连接器未获授权或未返回任何结果：直接询问会议名称、日期和类型（全体董事会 / 哪个委员会）。

确认会议元数据

确定会议后，请确认或补充以下信息：

• 会议类型： 全体董事会 / [委员会名称]
• 日期和时间
• 地点或平台（线下地址 / Zoom / Teams / 电话会议）
• 召集人 / 通知： 是否已妥善发出通知？（是 / 已放弃——放弃通知通常作为附件）

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步骤 2：出席情况

询问参会人员名单，或在连接器获得授权的情况下，提出从日历邀请中提取名单。

出席董事：

• 将 ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md 中的董事会组成作为起点
• 询问实际出席人员、缺席人员，以及缺席董事是否提前通知

出席管理层：

• 哪些管理层人员出席？（CFO、CAO、CTO 等）
• 注意：管理层参会人员通常与董事分开列出

来宾：

• 外部法律顾问是否出席？（姓名和律所）
• 投资银行家、审计师或其他顾问是否出席？
• 是否有来宾仅参加特定议程项目的讨论？（注明其出席仅限于该项目）

主席：

• 谁主持了会议？
• 谁担任秘书？

法定人数：

• 查阅公司章程和细则，确认法定人数要求。如果公司章程未作规定，则研究适用于该实体类型的州公司法默认规则。在起草备注中记录已确认的内容（来源和具体位置）。
• 确认达到法定人数。如未达到：停止并在起草前提出问题。不要编写暗示会议有效召开的会议纪要。将此问题提交外部法律顾问处理——补救方式（追认、重新召开会议、书面同意或其他方式）取决于注册州和相关行动的性质。

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步骤 3：材料

询问会议材料。这些材料是议程项目和任何决议的来源。

能否提供本次会议的议程和任何会前阅读材料？即使议程较为粗略，也足以用于组织会议纪要。如果有董事会幻灯片或管理层演示文稿，也请一并上传——我会用这些材料撰写议程项目摘要。

如果材料没有提前分发，请告知我议程项目，我会为每项内容起草占位内容。

从议程和幻灯片中提取：

• 按顺序列出的议程项目
• 拟议的任何决议（查找董事会批准相关措辞：“批准”“授权”“追认”“通过”“选举”）
• 引用的任何附件（管理层演示文稿、财务报告、法律备忘录、估值）
• 预期进行的任何表决

如果没有材料： 口头询问议程项目，并使用占位内容继续起草讨论内容。

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步骤 4：起草会议纪要

使用 ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md 中的内部格式。不要默认采用通用格式。种子会议纪要就是模板——复现其结构、页眉、决议措辞以及讨论细节的详略程度。

标准结构（根据内部格式调整）

页眉部分：

MINUTES OF [MEETING TYPE] OF THE BOARD OF DIRECTORS
[OR: MINUTES OF THE [COMMITTEE NAME] OF THE BOARD OF DIRECTORS]
OF [COMPANY NAME]

[Date]
[Location / Telephonic / Video Conference]

开场：

• 会议由 [主席姓名] 于 [时间] 宣布开始
• 通知：[已妥善发出会议通知／已放弃通知——如适用，将放弃通知书作为附件]
• 确认达到法定人数：[N 名董事出席，共 M 名董事]
• 秘书：[姓名]

出席人员：

• 出席董事：[名单]
• 缺席董事：[名单，如有]
• 其他出席人员：[管理层、外部法律顾问、来宾——注明职务]

上次会议纪要： 标准措辞：批准上次会议的会议纪要。如有，在 ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md 的董事会日历中查找上次会议日期；否则填写 [上次会议日期]。

议程项目——每项各设一个章节：

[AGENDA ITEM TITLE]

[Chair/presenter name] [presented / reported on / led a discussion of] [topic].

[Discussion summary — see drafting notes below]

[If resolution follows:]
Upon motion duly made and seconded, the following resolution was adopted [by unanimous vote / by a vote of N for, N against, N abstaining]:

RESOLVED, that [resolution text in house language from `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md`].

休会： 标准措辞：无其他事项后，会议于 [时间] 休会。

签名部分： 秘书签名栏。某些格式还包括主席会签栏。

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起草说明

讨论摘要： 会议记录最难把握的是应记录多少讨论内容。请严格遵循种子文档中的惯例格式：

• 详细叙述式： 概述讨论的实质内容——提出了哪些问题、提供了哪些信息、董事会考虑了哪些因素。除非具体归属在法律上很重要，否则不要引用个人发言。
• 行动记录式： 只记录提供了哪些信息以及采取了什么行动。除“董事会讨论了此事项”之外，不记录讨论内容。
• 混合式： 重大事项（收购、财务状况、重要批准）采用完整叙述，常规事项仅记录行动。

提供了材料时：从幻灯片和管理层演示文稿中提取摘要内容。记录董事会“收取并审阅了”演示文稿，并概述演示文稿涵盖的内容。

没有材料时：插入 [PLACEHOLDER — summarize discussion here] 并清楚标记。不要捏造讨论内容。

决议： 使用种子会议记录中的确切决议措辞——“RESOLVED, THAT”、“BE IT RESOLVED”或单独使用“RESOLVED”。这些措辞属于惯例格式，不可互换。

附件引用： 按出现顺序为附件编号（附件 A、B、C）。常见附件包括：管理层演示文稿、财务报表、估值报告、法律意见、放弃通知书和同意书。

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步骤 4.5：重大行动关卡（通过会议记录）

将会议记录作为最终版本通过之前： 阅读 ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md 中的 ## Who's using this。如果角色是非律师：

通过会议记录意味着将其确立为董事会决议的正式记录——它们是证明会议所采取行动获得授权的主要证据。您是否已与律师审阅过这份记录？如果是，请继续。如果否，请准备以下简要材料，交给律师审阅：

• 决定的事项（决议、投票结果、出席人员）
• 草稿记录了哪些内容，哪些内容仍为占位符
• 尚待解决的问题（任何已标记的出席情况、法定人数或利益冲突说明）
• 可能出现的问题（决议表述不准确、缺少披露、法定人数存在缺陷、讨论摘要泄露受特权保护的信息）
• 要向律师咨询的问题（讨论记录的详略是否符合董事会惯例；执行会议记录是否已妥善分开；是否有事项需要更多文件记录）

如需寻找律师、事务律师、大律师或其他获授权法律专业人士，请联系您所在地区的专业监管机构（美国州律师协会、英格兰和威尔士的 SRA/Bar Standards Board、苏格兰/北爱尔兰/爱尔兰/加拿大/澳大利亚的 Law Society，或您所在司法辖区的同等机构），咨询其推荐服务。

未明确表示同意前，不要越过此关卡生成可供最终通过的版本。供律师审阅并标记为“草稿”的版本可以生成。

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步骤 5：输出与审阅提示

生成完整草稿。会议记录本身是公司记录，不受特权保护；分发会议记录时，不要添加工作成果标头。以下起草说明、占位符标记和审阅清单属于工作成果——请在其前添加 ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md 的 ## Outputs 中所述的工作成果标头（该标头因用户角色而异，请参阅 ## Who's using this）：

[WORK-PRODUCT HEADER — per plugin config ## Outputs — differs by role; see `## Who's using this`]

草稿之后，添加审阅清单：

[WORK-PRODUCT HEADER — per plugin config ## Outputs — differs by role; see `## Who's using this`]

REVIEW CHECKLIST — please verify before circulating:

□ All directors confirmed present/absent (check against actual attendance)
□ Quorum confirmed correct
□ Resolution language matches what was actually approved (check wording carefully)
□ Votes recorded correctly — any abstentions or dissents to note?
□ Exhibits numbered and referenced correctly
□ Any executive sessions held? (Add separate executive session note if so)
□ Any conflicts of interest disclosed? (Director recusal to note if applicable)
□ Time of adjournment to fill in
□ Outside counsel reviewed? (If required by your process)

标记内容为占位符且需律师提供意见后才能确保会议记录准确的所有部分。

在草稿末尾添加以下通过前说明，并在正式通过前移除：

这是供律师审阅的草稿，并非已通过的会议记录。已通过的会议记录是董事会行动的正式记录，具有法律后果——须由持牌律师审阅、修改并承担专业责任后，方可通过。请勿未经审阅便通过此草稿。

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书面同意书

如需起草代替会议的书面同意书，请使用 /corporate-legal:written-consent。该技能会处理判例检索、州法律确认，以及针对重大一次性行动的范围警示。

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此技能不做什么

• 它不会出席会议或记录实时讨论内容——它依据材料和律师意见起草。
• 它不会判定决议是否合法有效或是否充分——它会按照内部格式起草；是否充分由律师作出法律判断。
• 它不会定稿会议记录——草稿在分发前须由律师审核。
• 它不会分发会议记录——输出供律师审核、编辑，并通过自己的流程分发。